Департамент экономического развития Курганской области информирует, что Банком России проводится системная работа по выявлению и противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, осуществляемой на территории Российской Федерации лицами, не имеющими соответствующего разрешения (лицензии) Банка России.
В рамках указанной работы Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации (далее – Уральское ГУ Банка России) установлены признаки, которые могут свидетельствовать об осуществлении неустановленными лицами под брендом «Rainbow Shared Energy» («RSE») нелегальной финансовой деятельности в Республике Башкортостан, где «RSE» собирала деньги с граждан под обещание высоких процентов.
В настоящее время в сети Интернет имеется информация об открытии офисов «RSE» в городах: Новосибирск, Стерлитамак, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Ульяновск и Санкт-Петербург. Их деятельность направлена на привлечение денежных средств граждан под видом инвестирования и имеет признаки нелегальной финансовой деятельности, построенной на следующих принципах:
- - предварительные (специальные) взносы для последующего участия в деятельности компании или проекта;
- - публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень (более 1000% годовых);
- - организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга (multi-level marketing, MLM), когда доход участника (инвестора или вкладчика) формируется за счет инвестиций/вложений новых привлекаемых им участников;
- - отсутствие точного определения деятельности физического лица или публичного проекта (заявление об уникальной деятельности);
- - отсутствие на сайте учредительных документов, если «финансовая пирамида» организована в форме юридического лица.
